|
2008-08-18 16:55:06, «Е-КРЫМ», Симферополь
За 7 месяцев налоговики выявили 10 преступлений, связанных с отмыванием денег
За 7 месяцев текущего года крымские налоговики выявили 10 преступлений, которые связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым. По информации пресс-службы, общая сумма обнаруженных незаконно легализованных доходов составила 4,3 млн. грн. В ходе проверок налоговики изъяли из незаконного оборота товарно-материальные ценности и арестовали имущество на сумму 100,6 млн. грн. За указанный период выявлена и прекращена деятельность 2 конвертационных центров и 15 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. По выявленным фактам завершено досудебное следствие по 3 уголовным делам, материалы которых переданы в суд. По уголовным делам возмещены убытки в сумме 3,1 млн. грн. Также были выявлены и признаны недействительными ценные бумаги 27 акционерных обществ на сумму 65,5 млн. грн. Кроме того, было приостановлено движение акций 9 акционерных обществ на сумму 66,5 млн. грн. Как сообщила пресс-служба, по выявленным преступлениям возбуждены уголовные дела.
Письмо автору
Печать
|
