По информации пресс-службы, налоговики установили, что центр организовал житель Керчи для обналичивания безналичных средств фирм из различных регионов Украины. В ходе ряда обысков в офисах фирм, входивших в конвертационный центр, были изъяты компьютерная техника, бухгалтерские документы, охотничье и газовое оружие, изделия из золота, 78 тыс. грн., 2,2 тыс. долларов США, 16 тыс. российских рублей. На расчетных счетах одного из предприятий центра заблокировано 378 тыс. грн., предназначенных к обналичиванию.

Как сообщила пресс-служба, всего в схеме работы центра участвовало более 5 фиктивных фирм, через счета которых, за все время работы прошло около 10 млн. грн. В настоящее время задержаны и находятся в изоляторе временного содержания два организатора незаконной деятельности по конвертации денежных средств, а также проводятся необходимые следственные действия.