По информации пресс-службы, конвертационный центр был создан на базе одного из предприятий Белогорска, но располагался в Симферополе и занимался незаконным обналичиванием денежных средств. «Указанное предприятие являлось так называемой «налоговой ямой» и использовалось фирмами-заказчиками из Киева, Вышгорода, Евпатории для перевода безналичных средств в наличные без использования банковских структур и минимизации налоговых платежей», — сообщили в пресс-службе.

По данным налоговиков, центр аккумулировал наличные средства посредством торговли электронными ваучерами для пополнения счетов мобильных телефонов различных операторов мобильной связи. Данные ваучеры предприятие приобретало в представительствах операторов мобильной связи, а также в крупных оптовых фирмах. Оплата производилась безналичными средствами через расчетные счета филиалов одного из банков Харькова. Согласно отчетам, поданным центром в налоговую инспекцию, купленные за безналичные средства ваучеры реализовывались фирмам-заказчикам в Киеве, Днепропетровске и Симферополе. Фактически же карточки пополнения мобильных счетов продавались через розничную сеть, включавшую 60-70 объектов выносной торговли, на улицах крымской столицы и других городов Крыма. Ежедневная выручка от реализации ваучеров с одной торговой точки составляла 2-3 тыс. грн. Данные деньги не отображались ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете.

Аккумулированные таким образом наличные средства возвращались руководителям предприятий-заказчиков с вычетом 6-10% комиссионных затрат за услуги по обналичиванию.

По оценке налоговиков, за время своей деятельности конвертационный центр обналичил около 15 млн. грн. Общий же его оборот составил около 60 млн. грн.

Как сообщила пресс-служба, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.