|
2009-10-01 14:58:33, е-Крым, Симферополь, налоги
В Крыму накрыли конвертационный центр
Крымские налоговики пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе шести фиктивных предприятий.
По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Крыму, эти предприятия образовали так называемую «налоговую яму», которая использовалась фирмами-заказчиками для незаконной конвертации денежных средств. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение. Клиенты-заказчики перечисляли безналичные средства как предоплату за приобретение горюче-смазочных материалов на счета фиктивных фирм. Далее деньги перечислялись на счет одного из крупных крымских предприятий, имеющего сеть АЗС, деятельность которых дает возможность неограниченно оперировать наличностью. Наличные деньги выдавались клиентам с удержанием процентов за услуги по конвертации. Общий оборот составил 7 млн. грн. В отношении главного бухгалтера топливного предприятия возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников конвертационного центра.
Письмо автору
Печать
|
