|
2010-01-11 14:16:48, е-Крым, Симферополь, криминал
В Симферополе пресекли работу конвертационного центра
В Симферополе налоговики и сотрудники Службы безопасности Украины пресекли работу конвертационного центра, созданного на базе одного из предприятий.
По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Крыму, должностные лица предприятия с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах осуществляли незаконное формирование налогового кредита за счет проведения бестоварных операций, а также предоставляли данные услуги за денежное вознаграждение различным крымским предприятиям. Конвертационный центр обналичивал денежные средства своим клиентам и забирал 5-6% от каждой операции в виде платы за свои услуги или за 1-2% осуществлял дальнейший транзит безналичных денег. Оборот денежных средств конвертационного центра за время его деятельности составил более 13 млн. грн. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Письмо автору
Печать
|